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분야별 실무 교육라벨 자금세탁방지제도 (AML) 핵심 및 TPAC 단기 정리 과정이미지

자금세탁방지제도 (AML) 핵심 및 TPAC 단기 정리

교육기간
30일
강의구성
6차시
담당강사
고봉주 변호사
  • 과정 자금세탁방지제도 (AML) 핵심 및 TPAC 단기 정리 140,000원

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강사 소개
고봉주 변호사
리암법률사무소 대표변호사
학력
◦ 이화여자대학교 법과대학 법학과 졸업
◦ 서강대학교 경제대학원 석사 졸업 (부동산경제 전공)
◦ 이화여자대학교 경영전문대학원 제1기 사외이사 아카데미 수료
◦ 디지털서울문화예술대학교 항공보안학과 강의 (강사·겸임)
자격 및 경력
◦ 사법연수원 수료 (42기)
◦ 자금세탁방지 전문가 자격능력 (KCAMS) 취득
◦ 자금세탁방지 업무능력 검정시험 (TPAC) 5회 (2급)
◦ 리암법률사무소 대표변호사
◦ 前 안심법률사무소 (현 법무법인 안심) 파트너 변호사
◦ 前 우리자산신탁 사내변호사
◦ 前 서울시 공정관광위원회 위원
◦ 前 과기부 전자문서/전자거래 분쟁조정위원회 조정위원
강의 경력
◦ 2018년: 인텔릭 콘텐츠 제작사, 자금세탁방지 제도 강의 개발 (내용전문가)
◦ 2019년: 법률신문사 리걸에듀 자금세탁방지 제도 강의
◦ 2019년: IBK기업은행 내부교육용 자금세탁방지 제도 원고 작성 및 평가문항 출제
◦ 2020년: 인더스트리(구 인텔릭) 자금세탁방지 제도 강의 개발 (내용전문가)
◦ 2020년: 현대경제연구원 내부교육용 자금세탁방지 제도 원고 개발 및 평가문항 출제
◦ 2023년: 유밥(구 인더스트리) 자금세탁방지제도 강의 개발 (내용전문가)
◦ 2024년: 농협 내부 집합교육용 자금세탁방지 제도 강의안 및 평가문항 개발
◦ 2026년: 유밥, 자금세탁방지제도 강의(리뉴얼) 개발 (내용전문가)
 
교육과정 소개
본 과정은 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달금지 제도의 핵심 내용과 TPAC(자금세탁방지 업무능력 검정시험) 대비를 위한 단기 정리 과정입니다.

국내외 법규·관련 기구·리스크 관리·실무 처리 전반을 체계적으로 정리하며, 수험에 적합한 필수 내용을 중심으로 효율적인 학습이 가능하도록 설계되었습니다.

TPAC 5회 응시 경험을 보유한 강사가 법규·실무 핵심 포인트와 시험 출제 경향을 동시에 짚어드립니다.
 
교육과정 목표
1 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도에 대한 국내·글로벌 법규와 관련 기구 체계 정리
2 본 제도와 관련된 리스크 관리 및 실무 처리 방법 습득
3 KCAMS·TPAC 등 자금세탁방지 관련 자격증 시험 대비를 위한 핵심 내용 집중 정리
 
교육과정 대상
🏦 자금세탁방지 업무를 담당하거나 담당 예정인 금융기관 실무자
📋 KCAMS · TPAC 등 자금세탁방지 자격증 시험 준비생
⚖️ 자금세탁방지 관련 업무를 다루는 법조인
 
강의 목차 (총 7강)
AML 핵심 및 TPAC 단기 정리 VOD
자금세탁방지(AML) 제도 전반 · TPAC 시험 대비 핵심 정리
1 자금세탁방지(AML) 제도 개요와 핵심 개념
2 FATF 및 자금세탁방지 관련 국제기구
3 자금세탁방지 관련 국내 법령과 KoFIU (금융정보분석원)
4 고객확인제도
금융실명제 비교, EDD, 고객확인불가 시 실무 처리, 특수 사례
5 고액현금거래보고제도(CTR)
변천사, 현금 산정·날짜 계산 사례, CTR 면제/통보 제도
6 의심거래보고 및 가상자산
보고 방법·누설금지의무, 가상자산 트래블룰, 가상자산이용자보호법
7 업권별 자금세탁 위험 및 감독·제재
카지노사업자·무역기반·특정비금융사업자·비영리법인 자금세탁, 검사·감독·제재·위험관리수준평가
⚠ 수강 안내사항
※ 리걸에듀의 강의는 불법적인 이용을 막고자 2배수 제한을 두고 있습니다.

• 배수 제한 : 강좌의 강의 수강 시간이 제한 됩니다.
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• 강의 재생 중 건너뛰기(skip) 기능을 사용할 경우에는 배수 차감이 이루어지지 않습니다.
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강의목차(총 6강)

1. 1강_자금세탁방지(AML)제도_개요와 핵심 개념 40분

2. 2강_FATF 및 자금세탁방지 국제기구 44분

3. 3강_자금세탁방지 관련 법령과 KoFIU 42분

4. 4강_고객확인제도_KYC_CDD_EDD 42분

5. 5강_고액현금거래보고제도_CTR 29분

6. 6강_의심거래보고(STR) & 가상자산 AML 36분

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